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集團(tuán)召開2007年度股東會會議,董事會第六次會議、監(jiān)事會第四次會議

發(fā)布日期:2008/6/18   |   瀏覽次數(shù):8746   來源:
      深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司2007年度股東會會議、第一屆董事會第六次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議,分別于2008年6月18日、6月19日在東莞市御景灣酒店召開。會議審議并全票通過了以下決議:《第一屆董事會工作報(bào)告》、《2007年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2007年度利潤分配方案》、《2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2007年度經(jīng)營工作和2008年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告》、《2007年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于修訂〈深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)〉的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會三個專門委員會的議案》。會上,小梅沙旅游中心總經(jīng)理呂航就海洋世界極地館項(xiàng)目投資的情況向董事會作了專項(xiàng)說明。會議充分肯定了集團(tuán)董事會及經(jīng)營班子2007年度的工作。