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集團召開第三屆董事會第八次會議、

2017年第一次股東會會議

張子彬/集團董秘辦

6月21日，深圳市特發(fā)集團有限公司第三屆董事會第八次會議、2017年第一次股東會會議在深圳舉行。

出席本次董事會會議的董事有張俊林、朱紅衛(wèi)、張建民、陳英姝、林嬋波、樊時芳、陳陽升，余謙董事請假,委托張俊林董事投票。股東代表、公司監(jiān)事、董事會秘書和相關(guān)人員列席會議。會議由張俊林董事長主持，審議并通過《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度審計報告的議案》及《關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案》五項議案，并同意將上述相關(guān)議案提交公司股東會審議。

出席股東會會議的股東單位授權(quán)代表有：深圳市國資委授權(quán)代表特發(fā)集團董事長張俊林，中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司深圳辦事處總經(jīng)理朱紅衛(wèi)，深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權(quán)與法律事務(wù)部部長樊時芳，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳辦事處高級經(jīng)理葉培茂，代表公司100%股權(quán)，符合公司法和公司章程相關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和相關(guān)人員列席會議。會議審議并通過《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度審計報告的議案》及《關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案》五項議案。

會議肯定了2016年度公司董事會、經(jīng)營班子的工作。會議就特發(fā)集團當前的經(jīng)營發(fā)展、重點項目和改革創(chuàng)新等進行了充分交流。會議認為，2017年是特發(fā)集團實施“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵之年，要抓住供給側(cè)及國資國企深化改革的歷史機遇，進一步推進市場化體制機制改革，加快重點項目開發(fā)與投入，高度重視人才隊伍建設(shè)及配套制度體系設(shè)計，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的價值回報。

會議認為各股東之間需保持密切的合作與交流，要充分利用股東資源，發(fā)揮協(xié)同作用，深化產(chǎn)融結(jié)合，支持和推動集團重點項目的開發(fā)和發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。